Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Este curso apresenta os principais conceitos sobre lavagem de dinheiro, abordando seu contexto histórico, funcionamento, regulamentação, principais instrumentos e aplicações.

• Apostilas
• Introdução
  • Conceitos
  • Onde começou e como funciona a lavagem de dinheiro
  • Lei nº 9.613
  • COAF
  • Fases do crime de lavagem de dinheiro
  • Coaf - Saiba como funciona
  • As recomendações GAFI
  • Revisão
• Prevenção
  • Prevenção a lavagem de dinheiro e o banco central
  • Ações preventivas
  • Entenda lavagem de dinheiro
  • Manual do SISCOAF
• Identificação e Registro
  • Operações suspeitas
  • Responsabilidades administrativas e legais
  • Operações
  • Registros de cartões pré-pagos
  • Movimentações em espécie
  • Comunicações ao COAF
  • Sujeitos à lavagem de dinheiro
  • Revisão
• Situações Reais de Lavagem de Dinheiro
  • Situações envolvendo o SFN
  • Casos famosos
  • Governo recupera parte de dinheiro desviado pelo ex-juiz Nicolau
  • Justiça francesa condena Paulo Maluf por lavagem de dinheiro
  • Operações da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro
  • Resumo sobre a Operação Lava Jato
  • Operação Lava Jato
• Testes

Este curso pontua no Programa de Educação Profissional Continuada (EPC) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A ANEFAC é capacitadora homologada pelo CRCSP.

CRC: 3 pontos.
AUD: 3 pontos.
CMN: 3 pontos.
Perito: 3 pontos.
PREVIC: 3 pontos.
ProRT: 3 pontos.
SUSEP: 3 pontos.
ProGP: 3 pontos.

• Acesso a todos os cursos, artigos e vídeos.
• Cursos com certificado de conclusão.
• Opção com pontuação no CRC.
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• Acesso por 6 meses.
• Certificado de conclusão.
• 3 pontos no CRC.
• Carga horária sugerida de 3 horas.

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