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Prevenção a Lavagem de Dinheiro

CRC/CFC
3 pontos
Carga Horária
3 horas
Eric Barreto
Prof. do Insper e Partner da M2M SABER
Sobre

Este curso apresenta os principais conceitos sobre lavagem de dinheiro, abordando seu contexto histórico, funcionamento, regulamentação, principais instrumentos e aplicações.

Conteúdo Programático
  • Apostilas
  • Introdução
    • Conceitos
    • Onde começou e como funciona a lavagem de dinheiro
    • Lei nº 9.613
    • COAF
    • Fases do crime de lavagem de dinheiro
    • Coaf - Saiba como funciona
    • As recomendações GAFI
    • Revisão
  • Prevenção
    • Prevenção a lavagem de dinheiro e o banco central
    • Ações preventivas
    • Entenda lavagem de dinheiro
    • Manual do SISCOAF
  • Identificação e Registro
    • Operações suspeitas
    • Responsabilidades administrativas e legais
    • Operações
    • Registros de cartões pré-pagos
    • Movimentações em espécie
    • Comunicações ao COAF
    • Sujeitos à lavagem de dinheiro
    • Revisão
  • Situações Reais de Lavagem de Dinheiro
    • Situações envolvendo o SFN
    • Casos famosos
    • Governo recupera parte de dinheiro desviado pelo ex-juiz Nicolau
    • Justiça francesa condena Paulo Maluf por lavagem de dinheiro
    • Operações da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro
    • Resumo sobre a Operação Lava Jato
    • Operação Lava Jato
  • Testes
Pontuação CRC

Este curso pontua no Programa de Educação Profissional Continuada (EPC) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A ANEFAC é capacitadora homologada pelo CRCSP.

CRC: 3 pontos.
AUD: 3 pontos.
CMN: 3 pontos.
Perito: 3 pontos.
PREVIC: 3 pontos.
ProRT: 3 pontos.
SUSEP: 3 pontos.
ProGP: 3 pontos.

Acesso Academia
12 x R$ 100
  • Acesso a todos os cursos, artigos e vídeos.
  • Cursos com certificado de conclusão.
  • Opção com pontuação no CRC.
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Saiba Mais
Acesso Avulso
R$139,00
  • Acesso por 6 meses.
  • Certificado de conclusão.
  • 3 pontos no CRC.
  • Carga horária sugerida de 3 horas.
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