Revisão - Identificação e Registro
Eric Barreto - Prof. do Insper e Partner da M2M SABER
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lavagem_de_dinheiro
http://www.coaf.fazenda.gov.br/backup/pld-ft/sobre-a-lavagem-de-dinheiro
http://www.coaf.fazenda.gov.br
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?tipo=Carta%20Circular&data=2012&numero=3542
Antes de Começar
Apostila 1
Apostila 2
Introdução
Conceitos
Onde começou e como funciona a lavagem de dinheiro
Lei nº 9.613
COAF
Fases do crime de lavagem de dinheiro
Coaf - Saiba como funciona
As recomendações GAFI
Revisão
Prevenção
Prevenção a lavagem de dinheiro e o banco central
Ações preventivas
Entenda lavagem de dinheiro
Manual do SISCOAF
Identificação e Registro
Operações suspeitas
Responsabilidades administrativas e legais
Operações
Registros de cartões pré-pagos
Movimentações em espécie
Comunicações ao COAF
Sujeitos à lavagem de dinheiro
Revisão
Situações Reais de Lavagem de Dinheiro
Situações envolvendo o SFN
Casos famosos
Governo recupera parte de dinheiro desviado pelo ex-juiz Nicolau
Justiça francesa condena Paulo Maluf por lavagem de dinheiro
Operações da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro
Resumo sobre a Operação Lava Jato
Operação Lava Jato
Testes Finais
Eric Barreto - Prof. do Insper e Partner da M2M SABER
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lavagem_de_dinheiro
http://www.coaf.fazenda.gov.br/backup/pld-ft/sobre-a-lavagem-de-dinheiro
http://www.coaf.fazenda.gov.br
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?tipo=Carta%20Circular&data=2012&numero=3542